证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-29
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015 年 10 月 14 日
上午 9:30 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司 5 楼会议室召开。本次会议
通知于 2015 年 10 月 9 日以电子邮件和传真的方式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，其中，参加现场表决的董事 5 名，公司董事张经仪先生、李国
先生、周义盛先生、独立董事朱新蓉女士以通讯表决方式参加会议。经半数以
上董事推选，公司董事王建国先生主持本次会议，公司 5 名监事及高级管理人
员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了以下议案:
一、关于调整公司董事的议案。
刘聪先生、王纯先生因工作原因分别辞去公司董事、董事长和公司董事、
常务副总经理职务。公司股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资
管理有限公司分别推荐张锦松先生、万明治先生（简历附后）为公司第八届董
事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的议案。
公司董事会研究决定，聘任万明治先生为公司总经理。
三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见同日
公告 2015-30）。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十四日
董事候选人简历
张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。
曾任中百集团总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事、总经理、兼任中百仓
储超市有限公司董事长、总经理，武汉东湖创新科技投资公司董事长。
张锦松先生持有本公司股份 5 万股，与公司第一大股东及其实际控制人不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
万明治，男，1972 年出生，经济学硕士，高级经济师，1998 年至 2013 年
在家乐福中国股份有限公司任职，历任采购经理、采购处长、消费品处处长、
店总经理、江苏区总经理。2013 年 11 月起任苏宁集团超市公司总经理。
万明治先生未持有本公司股份，与公司第一大股东及其实际控制人不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
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