证券代码：002417 证券简称：*ST 元达 公告编号：2015-094
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十四次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于 2015 年 10 月12日上午以电子邮件、电话通知的方
式发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议于 2015 年 10月14日
下午 15：00 前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任周世平先生为公司总经理。本议案已经公司独立董事发表独立意
见。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公
司总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任齐龙华先生为公司副总经理。本议案已经公司独立董事发表独立意
见。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公
司副总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增
资的议案》；
同意公司以自筹资金对江苏深南互联网金融信息服务有限公司进行增资，将
其注册资本由目前的2000万元人民币增加至20000万元人民币。具体内容请详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司江苏深南互联网
金融信息服务有限公司增资的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2015 年 10 月 30 日下午 2:30 在福州市铜盘路软件园 C 区 28
号楼一层会议室召开 2015 年第四次临时股东大会。具体内容请详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 15 日
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