股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-053
山东仙坛股份有限公司
关于为公司合作农场立体养殖技术改造
向银行贷款提供最高额担保变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 7
月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司合作农场
立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中
国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和牟平胶东村镇银行股份有限公司合计
申请累计不超过 6,000 万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述两银行签署
最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定
执行。独立董事对此项担保出具了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2015-039）。
2015 年 10 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更议案》，
同意在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和牟平胶东村镇银行股份有限
公司基础上增加烟台农村商业银行股份有限公司等银行，作为合作农场立体养殖
技术改造贷款银行，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。除增加贷款银
行外，累积贷款总额、担保期限等其他事项均保持不变。
本次担保事项变更不涉及关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本
次担保事项变更无需提交公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
立体养殖技术改造可增加养殖规模、降低养殖成本、改善肉鸡产品质量、提
升盈利水平、减少环境污染，是未来养殖方式的发展趋势。合作农场通过贷款可
以有效解决立体养殖技术改造中资金需求，此次增加贷款合作银行将更有利于合
作农场及时便捷的申请贷款。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会
相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。
独立董事对本次担保发表独立意见：本次担保的对象为公司合作农场，资产
质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事
项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益，此次增加贷款合作银行将更有
利于合作农场及时便捷的申请贷款。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权
限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法
规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对农场的担保总额为不超过人民币 6,000 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 7.47%。截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保
事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日
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