证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—052
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2015 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，通知于 2015
年 10 月 8 日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的议案》
为扩大全资子公司山东仙坛售电有限公司（以下简称“仙坛售电”）的经营
规模，公司以自有资金向仙坛售电增资 9,000 万元人民币用于增强仙坛售电资金
实力，此次增资仙坛售电后，仙坛售电的注册资本将由 1,000 万元人民币增加
至 10,000 万元人民币，公司将根据售电牌照的资质需要和业务的实际开展情况，
分期投入。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最
高额担保变更议案》
同意在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和牟平胶东村镇银行股份
有限公司基础上增加烟台农村商业银行股份有限公司等银行，作为合作农场立体
养殖技术改造贷款银行，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。除增加贷
款银行外，累积贷款总额、担保期限等其他事项均保持不变。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据《山东仙坛股份有限公司章程》的有关
规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，定于 2015 年 10 月 30 日召开公司
2015 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 15 日
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