证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-034
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十六次会议于 2015 年 10 月 14 日以通讯
表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事以通讯方
式出席会议并参与投票表决。公司于 2015 年 9 月 30 日以电邮和书面
方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了《关于广东证监局现场检查问题的整改报告》。同意
票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
中国证券监督管理委员会广东监管局于 2015 年 8 月 25 至 9 月
11 日对公司进行了年报现场检查，并就公司在“三会运作”规范治
理、年报信息披露等方面存在的问题出具了《关于对广东梅雁吉祥水
电股份有限公司的监管关注函》，要求公司切实整改。公司董事会对
此次检查发现的问题高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作
的态度，结合公司的实际情况，针对《监管关注函》提出的问题进行
分析，逐项制订整改措施并予以落实，形成了整改报告。
公司将把本次整改视为促进公司规范运作的良机，并积极配合广
东证监局对整改情况的跟踪监管。在今后的工作中认真吸取教训，提
高认识，加强学习，进一步要求公司董事会、管理层高度重视信息披
露及关联交易等问题，切实保护全体投资者的合法权益。
二、审议通过了关于更正公司 2013 年、2014 年半年报和年报、
2015 年半年报的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0
票。上述定期报告更正内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发
布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司定期报告更正公告》。
三、通过了对公司董事长、董事会秘书、总经理、财务总监等相
关责任人予以警示问责的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 15 日
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