证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-054
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2015 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2015 年 10 月 8 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于再次调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
原激励对象张智杰因个人原因自动离职，已不具备公司《限制性股票激励计
划（草案）修订稿》中对激励对象资格的相关规定，公司董事会同意取消拟向其
授予的限制性股票 7 万股，并根据 2015 年第二次临时股东大会的授权，将限
制性股票激励计划中首次授予的激励对象调整为 23 人, 首次授予限制性股票
权益总数调整为 229 万股。
监事会认为，上述调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及
相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
再次调整后的激励对象亦不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的情形，该等人员中的董事、高级管理人员不存在《公司法》规定的不
得担任董事、高级管理人员的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1 -3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性
股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2015 年 10 月 14 日
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