证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-053
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2015 年 10 月 14 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2015 年 10 月 8 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于再次调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
原激励对象张智杰因个人原因自动离职，已不具备公司《限制性股票激励计
划（草案修订稿）》中对激励对象资格的相关规定，公司董事会同意取消拟向其
授予的限制性股票 7 万股，并根据 2015 年第二次临时股东大会的授权，对限
制性股票激励计划中首次授予的激励对象和数量进行相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划中首次授予的激励对象调整为
23 人, 首次授予限制性股票权益总数调整为 229 万股。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号 2015-055。
董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的激励对象，董事沈建华为激励对象沈剑波和陆伟清的近亲属，在审议本
议案时回避表决。
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015 年 10 月 14 日
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