证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-67
沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2015年10月10日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2015年10月14日上午10点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》(表决结果:6票同意,0票
反对,0票弃权)。
由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定,关联董事李久旭、徐朋业、赵诚回避了对此议案的表决。具体内容详见刊载在2015
年10月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上的《沈阳惠天热电
股份有限公司关于向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告》。
2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,
0票弃权)。
内容详见刊载在2015年10月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮网上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日