雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关
事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
公司此次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任
所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意公司聘任侯建芳先生担任首席执行官（CEO）、吴易得先生担
任董事会秘书、贡妍妍女士担任公司证券事务代表，聘任李花女士担任公司总裁、
聘任侯五群先生、吴易得先生、杨桂红女士、孟树理女士、肖宜龙先生担任公司
副总裁，聘任杨桂红女士担任公司财务总监，聘任王爱彦先生担任公司董事长助
理，聘任司海坤先生担任公司总兽医师。
二、关于公司非公开发行公司债券事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行
公司债券备案管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，我们对公司非公开发
行公司债券的相关事宜进行了认真核查，发表独立意见如下：
本次非公开发行公司债券方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，
有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的
发展，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券方案推进相关工作，同意将上述
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公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司
二〇一五年十月十三日
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