证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-100
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2015 年 10 月 13 日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2015 年 10
月 8 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司股东代
表监事侯松平女士主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》；
同意选举监事侯松平女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议
通过之日起三年（简历附后）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发
行公司债券条件的议案》；
经认真核查，监事会认为公司符合非公开发行公司债券的资格和条件。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行公
司债券方案的议案》；
经审核，监事会认为公司本次非公开发行公司债券的方案符合相关法律法规
的规定，同意此次发行公司债券的方案。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
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经审核，监事会同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行的有关事宜。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本次非公开发行公
司债券的偿债保障措施的议案》。
经审核，监事会认为本次非公开发行公司债券的偿债保障措施符合法律法规
的规定，而且有助于保护公司和股东的利益，同意上述偿债保障措施。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十月十三日
附件：监事会主席简历
侯松平女士，中国国籍，1949 年出生，无永久境外居留权，民盟盟员，大
学本科，中级编辑；1987 年 6 月-1993 年 12 月任河南新郑县县志总编室编辑；
1993 年 12 月-2006 年 10 月任新郑市工商联副会长、会长，2007 年退休。现
任雏鹰农牧监事会主席。侯松平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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