证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-044 号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 10 日以传真、电子邮件
方式发出通知，于 2015 年 10 月 13 日以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，应到董事 5
人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事以通讯方式
表决，审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
鉴于丁波先生、王忠坤先生及贺颖奇先生等 3 名董事因个人原因辞职，导致董事人数低于
法定人数，董事会拟提名郭怀保先生、王彬先生为公司第七届董事会董事候选人；拟提名唐光
兴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止（候选人简历附后）。
通过对上述 3 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146
条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事、独立董事的任职
要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会审议。
公司独立董事一致认为：经审查公司董事会提供的董事候选人郭怀保先生、王彬先生及独
立董事候选人唐光兴先生的职业、学历、职称以及详细的工作经历等有关资料，未发现董事候
选人郭怀保先生、王彬先生及独立董事候选人唐光兴先生有《公司法》第一百四十六条规定的
情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郭怀保先生、王彬先生作
为公司董事的任职资格以及唐光兴先生作为独立董事候选人的任职资格不违背相关法律、法规
和《公司章程》的禁止性规定。
公司董事会对郭怀保先生、王彬先生及唐光兴先生任职的审议、表决等程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，同意将郭怀保先生、王彬先生作为董事候选人、将唐光兴先生作为独
立董事候选人提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
在提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议期间，丁波先生、王忠坤先生仍需履行董事职
责，贺颖奇先生仍需履行独立董事职务。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于对外投资设立资产管理公司的议案》
同意公司自筹资金 10 亿元设立资产管理公司，并特提请股东大会授权董事会办理该资产
管理公司的设立事宜。
本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 10 月 29 日召开 2015 年第二次临时股东大会。会议内容详见同日公告
的《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见书。
特此公告
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
附件 1：董事候选人郭怀保先生简历
郭怀保，男，1964 年 4 月出生，1999 年毕业于大连理工大学，硕士学位。1982 年 9 月至
1985 年 9 月任职于新疆奎屯河水电站公司；1985 年 9 月至 1987 年 9 月在东北电力学院学习；
1987 年 9 月至 1996 年 4 月任职于伊犁电力局，历任计财处职员、调度所所长、生技处挂职副
处长职务；1996 年 4 月至 2000 年 10 月任职于伊犁二电厂筹建处，历任副处长、代厂长、厂长
职务；2000 年 10 月至 2001 年 12 月，任职于新疆昌吉热电厂公司，担任总经理职务；2001 年
12 月至 2004 年 10 月任职于新疆苇湖梁发电有限责任公司，担任总经理职务；2004 年 10 月至
2007 年 4 月，任职于中国华电集团财务有限公司，历任党组成员、副总经理职务；2007 年 4 月
至 2007 年 10 月，任职于中国华电集团发电运营有限公司，担任总经理职务；2007 年 10 月至
2010 年 6 月，任职于中国华电集团资本控股（财务）有限公司，担任总经理职务（2009 年 3 月
至 2013 年 8 月兼任烟台银行股份有限公司董事）；2010 年 6 月至 2015 年 5 月任职于中国华电
集团资本控股有限公司，历任党组成员、执行董事、总经理职务（2009 年 3 月至 2015 年 7 月
兼任华商基金管理有限公司董事、副董事长，2010 年 7 月至 2014 年 9 月兼任永诚财产保险股
份有限公司副董事长，2011 年 3 月至 2013 年 3 月兼任中国华电集团财务有限公司董事，2014
年 10 月至 2015 年 7 月兼任永诚财产保险股份有限公司董事， 2012 年 11 月至 2015 年 8 月兼
任川财证券有限责任公司董事长）。
与控股股东及实际控制人的关系：无
持有本公司股份数量：0
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
2：董事候选人王彬先生简历
王彬，男，1964 年 11 月生，四川省资中县人，中共党员、高级会计师，博士研究生学历。
1982 年 7 月毕业于西南财经大学财政学专业，获得学士学位；1982 年 7 月至 1988 年 8 月在四
川攀枝花市财政局工作，历任科员、副科长、科长职务；1988 年 8 月至 2000 年 11 月在四川省
财政厅预算处工作，历任科长、副处长、处长职务；1996 年 8 月至 2003 年 7 月，在西南财经
大学财政专业博士研究生班学习，获博士学位；2000 年 11 月至 2002 年 10 月担任四川省委企
业工委委员、监事会工作部长；2002 年 10 月至 2004 年 2 月担任四川省委工委委员、监事会工
作部长、省政府国有企业监事会工作办公室主任；2004 年 2 月至 2009 年 1 月担任四川省国资
委副主任、党委委员，2009 年 1 月至 2015 年 8 月担任四川发展（控股）有限责任公司党委书
记、董事、董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无
持有本公司的股份数量：0
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
3：独立董事候选人唐光兴先生简历
唐光兴，男，1966 年 1 月出生，四川天健华衡资产评估有限公司董事长， 经济学博士、
高级会计师，资产评估师、注册会计师、律师，享受国务院政府特殊津贴、中国资产评估协会
资深会员、金牌会员，中国资产评估协会专家人才库专家、中国资产评估协会常务理事、中国
资产评估准则委员会技术委员、中国资产评估协会申诉委员会委员、中国珠宝首饰艺术品评估
委员会委员，四川省资产评估协会副会长、四川证监局财经专业委员会顾问、四川省国资委企
业改制上市专家委员会专家、四川省国资委深改领导小组专家、四川师范大学兼职教授、西南
财经大学兼职教授及会计、资产评估专硕导师，四川大学资产评估硕士指导老师，连续两届被
四川省委省政府聘为科技顾问。多项省部级资产评估科研课题主持人。自 20 世纪 80 年代末涉
足评估行业，从事企业财务、资产评估、资产管理实务工作，熟悉资产评估理论与实务，从业
近 30 年来见证了中国评估行业的发展，从评估管理到评估实践，从评估理论研究到制度建设都
作出了积极贡献。曾先后组织完成评估项目几千项，特别是从事国企改制、股票上市项目经验
丰富，并分别于 94 年、95 年、97 年参加了国家委托各国际专业评估公司在香港、美国、英国
举办的资产评估培训研修，知识广博，业务素质精良。
上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股
5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
