证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-047号
海南海德实业股份有限公司
关于董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长丁波先生
的书面辞职报告。丁波先生因其个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时辞去战略委
员会委员职务和薪酬与考核委员会委员职务，但仍担任公司的总经理。
鉴于丁波先生辞职后，公司董事人数将少于 5 人，低于《公司法》规定的股份公司董事
会法定最低人数。在公司召开股东大会选举新的董事就任前，丁波先生将继续依据相关法律
法规及《公司章程》的规定履行董事及董事长职责。
公司董事会同意丁波先生的辞职请求，并将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。
公司及董事会谨向丁波先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二 0 一五年十月十四日
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