证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-046号
海南海德实业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：海南海德实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司 2015 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司
2015 年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 28 日——2015 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 10 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 28 日下午 15:00 至
2015 年 10 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要
根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行分拆投票。
6、会议出席对象：
（1）截至 2015 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司会议室。
二、会议审议事项
１、提案名称
（1）《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
（2）《关于更换监事的议案》；
（3）《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》
的规定，本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、
完备。
上述议案的具体内容，已于 2015 年 10 月 14 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项
上述第 3 项提案需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方式
1、法人股东请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书、本人
身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证原件进行登记；委托代理人持
本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股
凭证原件进行登记。
3、登记时间：请 2015 年 10 月 28 日上午 9：30---12：00，下午 2：00 ---5：00。
4、登记地点：海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼海南海德实业股份有限公司
证券事务部。
5、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述
证明资料原件）。
公司传真:（0898）66978319
四、参加网络投票的具体流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360567
2、投票简称：海德投票
3、投票时间：2015 年 10 月 29 日（现场股东大会召开当日） 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
4、在投票当日，“海德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议
案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代
表议案 1;2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
1 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》； 1.00
1-1 选举郭怀保先生为公司第七届董事会董事 2.00
1-2 选举王彬先生为公司第七届董事会董事 3.00
1-3 选举唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事 4.00
2 《关于更换监事的议案》 5.00
2-1 选举王忠坤先生为公司第七届监事会监事 6.00
3 《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》 7.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 28 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2015 年 10 月 29 日（现场股东大会召开当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更换投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
2、联系方式
联系电话：0898-66978321、66978322
联系传真：0898-66978319
联系地址：海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司证券事务部
邮编：570206
联系人：朱新民 何燕
3、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
六、备查文件
海南海德实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
附件：授权委托书
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
附件：
授 权 委 托 书
委托人姓名： 身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人出席将于 2015 年 10 月 29 日召开的海南海德
实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。
本人对本次临时股东大会的各项议案的表决意见如下：
序号 表决内容 赞成 反对 弃权
1 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1-1 选举郭怀保先生为公司第七届董事会董事
1-2 选举王彬先生为公司第七届董事会董事
1-3 选举唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事
2 《关于更换监事的议案》
2-1 选举王忠坤先生为公司第七届监事会监事
3 《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》
本授权于本次会议闭会时终止。
特此授权！
委托人签名：
二〇一五年十月 日
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