中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事
关于拟与关联方共同发起设立基金管理公司
的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及中信国安葡萄酒
业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等的有关规定，公
司独立董事本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第十次会议审
议的《关于拟与关联方共同发起设立基金管理公司的议案》进行了认
真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
我们认为此次投资有利于公司在国安集团的统一部署下，进一步
拓展产业链及相关领域，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公
司综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，维护了全体股东的
利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行
为，我们同意该议案。
我们也郑重提醒公司管理层，一是要通过建立合法、规范的途径
对基金管理公司进行有效的管理：二是在基金管理公司寻找到合适的
标的，需要上市公司出资进行投资时，公司仍需根据法律法规及《公
司章程》的相关规定，履行审议程序，切实提高投资决策的科学性，
加强对外投资的风险控制，切实保护广大投资者的合法权益，特别是
保护中小投资者的合法权益。
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