证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2015—058
新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1 )现场会议召开时间:2015 年 10 月 13 日 10:30;
(2 )网络投票时间:2015 年 10 月 12 日—10 月 13 日,其中:
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 10
月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
②通过互联网系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 12 日 15:00
至 2015 年 10 月 13 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点:新疆石河子市北三东路 29 号,新疆西部
牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事徐义民先生
6.本次股东大会的通知已于 2015 年 9 月 22 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn )披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会
的股东及股东代理人共 7 名,代表公司有表决权股份 73,628,218 股,
占公司股份总数的 44.95%。其中:通过网络投票表决的股东共 2 名,
代表公司有表决权股份 140,400 股,占公司股份总数的 0.0857%。出
席本次会议的持股 5%以下中小股东所持(代表)股份 1,029,625 股。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如
下议案:
1、关于公司 2014 年配股方案股东大会决议有效期延期的议案;
表决结果:同意 73,628,218 股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意
1,029,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理配股发行工作相关事
宜有效期延期的议案;
表决结果:同意 73,628,218 股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意
1,029,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
3、审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案;
表决结果:同意 73,628,218 股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意
1,029,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
4、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案;
表决结果:同意 73,628,218 股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意
1,029,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
5、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,000 万元担保计划的
议案;
表决结果:同意 73,628,218 股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意
1,029,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
6、审议关于公司聘任监事会监事候选人的议案;
表决结果:同意 73,628,218 股,占出席会议有表决权股份数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意
1,029,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
详细内容见:2015 年 9 月 23 日,公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告,供各位投资者查阅。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议
决议》;
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2015
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 13 日