证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-064
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
2015 年 10 月 7 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于 2015 年
10 月 13 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 6 人(其中独立董事 2 名)，
实到 5 人，独立董事徐强先生委托独立董事卢杨女士出席会议并表决，会议由董事
长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》，
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（公司董事林学杰系限制性股票激励
计划的激励对象，为关联董事，在董事会表决本议案时，回避表决）
公司于2014年9月26日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，
确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年9月26日；独立董事对本次限制性股
票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，
确定的授予日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为2014年9月26日，
并同意向符合授予条件的激励对象授予股限制性股票。
目前，上述首次授予激励对象的限制性股票，自授予日起已满12个月，进入第
一个解锁期，董事会认为《激励计划》设定的首次授予限制性股票的第一次解锁条
件已经成就，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，同意按照激励计划的相关
规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。公司董事会同意182名符合条件的
激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为718.99万股，占公司股本总额的0.768%。
具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《公司关于限制性股票激
励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
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福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 14 日
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