证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015-046
武汉武商集团股份有限公司
第七届十二次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届十二次（临时）董事会于
2015 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 10 月 13
日在公司 2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议
应到董事 11 名，实到董事 8 名，独立董事喻景忠、谭力文、董
事汪强因工作原因未能出席，独立董事喻景忠、谭力文委托独立
董事田玲表决，董事汪强委托董事邹明贵表决。本次董事会的会
议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并
通过了如下议案：
一、关于调整非公开发行方案的议案
《武汉武商集团股份有限公司关于调整非公开发行方案的
公告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联
董事参加表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施。
二、关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案
《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》、《前海开源基金管理有限公司与武汉武商集团股份有限
公司股份认购协议之补充协议》、《鄂武商 2015 年度员工持股计
划与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》详见
当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联
董事参加表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、武商集团非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
的议案
《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金 使 用 可 行 性 报 告 （ 修 订 稿 ）》 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联
董事参加表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就上述相关审议事项出具事前认可意见，本次调整
系为顺利实施公司非公开发行股票事宜进行的，符合公司及公司
股东的利益，调整后员工持股计划持有公司股份的情况依然符合
相关要求。同意公司非公开发行股票方案调整后公司 2015 年员
工持股计划参与认购公司非公开发行股票涉及的关联交易，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事就上述相关审议事项发表独立意见，认为本次董事
会所议相关关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的相关
规定，修改后的非公开发行股票方案及预案符合公司发展战略要
求，有利于增强公司持续发展的能力。公司对非公开发行股票方
案之发行数量、募集资金运用等进行调整，其中作为本次非公开
发行认购对象之一的公司2015年度员工持股计划亦根据本次方
案的调整及有关法律、法规、规范性文件的规定相应调整了其认
购公司非公开发行股票的规模。本次调整系为顺利实施公司非公
开发行股票事宜进行的，符合公司及公司股东的利益，调整后员
工持股计划持有公司股份的情况依然符合相关要求。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 13 日
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