证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2015－064
中房置业股份有限公司
第八届董事会十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三） 本次董事会于 2015 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于与江苏国盛股东签订解除协议书的议案》。公司第八届董
事会九次会议（临时）审议通过了《关于不再继续进行非公开发行股票募集资金
购买山西煤层气资产事项的议案》。经与江苏国盛恒泰能源发展有限公司（以下
简称江苏国盛）股东平等协商，就双方于 2014 年 4 月 24 日签订的附生效条件的
《关于江苏国盛恒泰能源发展有限公司 90%股权的股权转让和增资框架协议》，
公司与江苏国盛的股东山南天源投资中心（有限合伙）（以下简称山南天源）、山
南盛源投资中心（有限合伙）、袁桅、永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业
（有限合伙）、永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）、永宣资源
三号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡江南弘鼎产业投资中心（有
限合伙）签订了解除协议书。
各方一致同意终止收购江苏国盛 90%股权及增资事宜，各方确认对协议的解
除不存在违约行为，无需向对方承担违约责任。山南天源在 2015 年 10 月 25 日
前向我公司支付订金利息 422.5 万元，并于 2015 年 11 月 25 日前向我公司返还
订金 1 亿元，另需按一年期贷款利率支付全部订金自合同签订日至还款日的利息。
如山南天源未能在上述期限内足额偿付，我公司同意给予山南天源宽限期至
2015 年 12 月 30 日，山南天源需按一年期贷款利率上浮 30%支付未按期偿还本
金的宽限期利息。
自山南天源偿还完本息起的 5 个工作日内，我公司有义务配合对方解除对江
苏国盛的全资子公司古交国盛恒泰煤层气开发利用有限公司（以下简称古交国盛）
78.66%股权的质押手续。如山南天源未在上述约定还款宽限期内向我公司足额偿
还订金 1 亿元及相关利息，我公司有权按照相关法律法规的规定对古交国盛
78.66%股权行使质押权。
解除协议自各方法定代表人签署并加盖公章，经过我公司董事会批准并公告
之日起即生效。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 13 日
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