证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-055 号
汇中仪表股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2015 年 10 月 13 日以现场会议方式在公司办公楼四层大会议室召开。本次会议
由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2015 年 10 月 12 日以书面通知方式
发出。公司现有董事 8 人，实际参加会议并表决董事 8 人，缺席会议董事 0 人。
会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影
响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度增加人民币 1 亿元额度
的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行
使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2015 年 10 月 13 日
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