证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-029
国投新集能源股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十四次董事会会议
通知于 2015 年 9 月 29 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议
于 2015 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会
议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于拟出售淮南新康医院资产的议案。
公司投资的淮南新康医院项目属于医疗项目，为公司非主营业
务，根据公司中长期发展战略要求，公司拟出售淮南新康医院全部资
产，并授权公司经营管理层具体办理出售淮南新康医院项目的资产评
估等前期准备工作。
按照相关规定，本议案属于公司董事会审批权限，无须提交股东
大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
国投新集能源股份有限公司
二 O 一五年十月十四日
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