西部资源:关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告

来源:上交所 2015-10-13 00:00:00
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证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2015-073 号

四川西部资源控股股份有限公司

关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票

继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产

重组事项,经公司申请,本公司股票自 2015 年 7 月 20 日起停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

为有效降低单一主业对经济周期的依赖,克服有色金属价格低迷对公司利润

的冲击,抓住国家实施新能源汽车战略的机遇,公司已基本搭建完成向新能源汽

车板块完整产业链转型的战略规划,实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车

节能电机和新能源汽车的开发、制造和销售融资一体化的产业布局。

公司本次筹划重大资产重组,拟进一步完善该新能源汽车板块完整产业链,

并对产业链相关产业进行整合,以促进公司战略转型的实施。

(二)本次重组框架

1、主要交易对方

公司与两家交易对方进行了洽谈,均为独立第三方,其中一家为从事新能源

汽车整车的非上市公司,另一家为从事新能源电机的上市公司。

2、交易方式

本次交易方式拟以发行股份及现金支付等方式购买股权。

3、标的资产情况

本次交易标的资产涉及新能源汽车整车及电机等相关产业。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

自停牌以来,公司及有关各方积极对重大资产重组的相关事项进行了研究论

1

证,推进重大资产重组所涉及的各项工作,包括确定标的资产范围、交易方式及

其重组方案等,组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中

介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。

(二)已履行的信息披露义务

1、2015 年 7 月 20 日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,披露公司正在

筹划重大资产重组事项,公司股票自 2015 年 7 月 20 日起连续停牌不超过一个月,

并分别于 2015 年 7 月 27 日、8 月 3 日、8 月 10 日及 8 月 17 日发布了重大资产

重组进展公告。

2、2015 年 8 月 19 日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,鉴于本次

重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行,有关各方仍需对相

关事项进一步沟通和协商,公司股票自 2015 年 8 月 19 日起继续停牌不超过一个

月,并分别 2015 年 8 月 24 日、8 月 31 日、9 月 9 日及 9 月 16 日发布了重大资

产重组进展公告。

3、2015 年 9 月 15 日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过

了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并经上海证券交易所审核通过,公司

股票自 2015 年 9 月 21 日起继续停牌不超过一个月,并分别于 2015 年 9 月 28 日

和 10 月 12 日发布了重大资产重组进展公告。

停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关

规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

为促进本次重大资产重组事项,公司会同各中介机构与交易对方就重组事宜

进行了多次沟通与协商,但尚无法就重组方案与各交易对方达成一致。为切实保

护全体股东利益,经公司审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公司将根据相关规定就此召开投资者说明会,详见公司临 2015-074 号《关

于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》,并承诺在披露投资者说明

会召开情况公告后的 6 个月内,不再筹划重大资产重组事项。

四、筹划非公开发行股票的情况及工作安排

根据公司向新能源汽车板块完整产业链战略转型的需要,为做大做强新能源

相关产业,公司决定筹划非公开发行股票事宜。因该事项存在不确定性,为保证

2

公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本

公司股票自 2015 年 10 月 13 日起继续停牌,停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务,根据该

事项的相关进展每 5 个交易日发布一次进展情况。敬请广大投资者关注。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 13 日

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