证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2015-024
京能置业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西
侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,408,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管马俊和樊志前先生因工作原因未能出
席本次会议，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
议案名称：京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,013,745 99.80 394,580 0.20 0 0.00
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：章杨蕾、林琳琳
2、 律师鉴证结论意见：
京能置业 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
京能置业股份有限公司
2015 年 10 月 13 日
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