证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2015-044
南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2015 年 9 月 30
日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 10 月 12 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大
厦 20 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管
理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、选举董事长的议案
选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、组建董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事
会组建四个专门委员会：
投资决策委员会由茅宁先生、耿强先生、江劲松先生、范业铭先生、徐益民
先生组成，独立董事茅宁先生任主席。
审计委员会由张明燕女士、茅宁先生、耿强先生、范业铭先生、徐水炎先生
组成，独立董事张明燕女士任主席。
提名和薪酬委员会由耿强先生、张明燕女士、茅宁先生、江劲松先生、徐水
炎先生组成，独立董事耿强先生任主席。
投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲
松先生任主席。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、聘任高级管理人员的议案
聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总
裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁；聘任王海刚先生为总裁助理兼董事会秘书，
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范广忠先生为总裁助理。
附：高级管理人员简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、聘任证券事务代表的议案
聘任曹鑫女士为证券事务代表。
附：证券事务代表简历
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
附件 1：高级管理人员简历
江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股
份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、河北
银行董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、中国房地产业协会第七届常务
理事、江苏省房地产业协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产业协
会副会长、南京市慈善总会副会长、南京市第十四届和十五届人大代表，南京市
劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖
章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
范业铭先生，中国国籍，1963 年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册
监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼常务副总裁兼总工程师、南
京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、英
国皇家特许建造师学会会员（CIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份
有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，1963 年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高
级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼副总裁兼总会计师、南京万辰
创业投资有限责任公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总
经理、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职
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称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。
吕俊先生，中国国籍，1967 年生，硕士，高级工程师，房地产注册估价师。
现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏
州卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。
王海刚先生，中国国籍，1978 年生，法学学士，律师。现任公司董事会秘
书；棕榈园林股份有限公司监事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京兴隆
房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事。
范广忠先生，中国国籍，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。现任南京
栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监、南京栖霞建设集团科技发展有限公
司董事长兼总经理、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事长兼总经理、南京
万辰创业投资有限责任公司监事、江苏省土木建筑学会委员。
附件 2：证券事务代表简历
曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004 年至今供职于公司证券投资部。2012
年 3 月起，任公司证券事务代表。
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