2015 年 第 一 次临时股东大会文件
上海兰生股份有限公司
2015 年 10 月 20 日
上海兰生股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
时间：2015 年 10 月 20 日下午 15:00 时
地点：上海市中江路 35 号上海跨国采购会展中心 3 楼会议厅
主持人：池洪 副董事长
1、审议《关于补选王强先生为公司董事的议案》
2、大会投票表决
3、宣布表决结果
4、律师作大会见证
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议案：
关于补选王强为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于戴柳先生因工作关系辞任上海兰生股份有限公司董事、董事长职务，根
据《公司章程》的规定，应补选一名董事。经本公司董事会八届四次会议审议通
过，提名王强先生为第八届董事会董事候选人。
王强，男，1958 年 2 月生，研究生，高级经济师。曾任上海市工业党委办
公室主任科员、干部处主任科员、副处级调研员、副处长，上海电气（集团）总
公司人力资源部部长、干部处处长，上海电气集团股份有限公司党委副书记、纪
委书记、副董事长，上海电气（集团）总公司党委副书记、纪委书记、常务副总
裁、总裁。2015 年 9 月起，任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司董
事长、党委副书记。
王强先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》
第一百四十七条所列举不得担任董事的情形，任职资格符合相关法律、行政法规
和部门规章的要求。鉴于此，董事会提名补选王强先生为本公司第七届董事会董
事。
以上议案，提请股东大会审议。
上海兰生股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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