证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-58
天津天保基建股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司已于2015年9月25日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 ：
2015-57）。本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的
方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大
会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布公司2015年第
三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.会议名称：2015年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
2015年9月23日，公司第六届董事会第十九次会议，以7票同意，
0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时
股东大会的通知》。
3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼
公司七楼会议室
1
4.现场会议时间：2015年10月16日（周五）下午2:30
5.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2015年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年
10月16日下午15:00。
7.出席对象：
（1）公司股东
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人
公司股东指于股权登记日2015年10月12日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权
亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理
人可不必是本公司的股东。
8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
（一）审议事项
2
1.关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。
2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
3.关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。
4.关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案。
5.关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
6.关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详细
内容请参见公司于2015年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网披露的有关内容。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见
附件一）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2015年10月14日、2015年10月15日（星期三、星
3
期四）
上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行
网络投票的具体操作流程（详见附件二）。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1．联系电话：022-84866617
2．联系传真：022-84866667（自动）
3．联 系 人：秦峰 付丹丹
4．参会股东食宿费用自理
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
（1）《公司章程》
（2）公司第六届董事会第十九次会议决议
4
2.备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十二日
5
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津
天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决
权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决
定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
0 总议案
1 关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
4 关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
5 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
6 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法
人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
6
附件二：
天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投
票。
一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.投票代码：360965
2.投票简称：天保投票
3.投票时间：2015 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
4.在投票当日，“天保投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依
此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
0 总议案 100元
1 关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案 1.00元
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2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 2.00元
3 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案 3.00元
4 关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案 4.00元
5 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 5.00元
6 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 6.00元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表2：本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）确认投票委托完成。
6.注意事项
（1）股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投
票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复
投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见
为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对
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总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合
上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一
次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），可以
查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年
10月15日下午15:00，网络投票结束时间为2015年10月16日下午
15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交
易所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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4.注意事项
（1）网络投票不能撤单。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一
次申报为准。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一
次投票为准。
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