证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-040
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十九次临时会议，会议通知于 2015 年 9 月
18 日以电邮方式发出，会议于 2015 年 10 月 10 日上午 9：30 以通
讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、审议通过了《关于拟投资成立成都中电熊猫显示科技有限
公司（暂定名）的议案》
我公司为扩大在西南地区业务，加快主业发展，拟与成都工投
新兴产业投资有限责任公司（以下简称成都工投）、成都西航港建
设投资有限公司（以下简称成都西航）在成都成立一家子公司，子
公司名称暂定为成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称新公
司）。
新公司注册资本为人民币 3100 万元，各方以现金方式出资，出
资比例及出资额分别为：我公司占 35.48%，为 1100 万元；成都工
投占 32.26%，为 1000 万元；成都西航占 32.26%，为 1000 万元，主
要经营范围为显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、
机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务等（以工商部门核
准的经营范围为准）。我公司资金来源为自有资金。
董事会授权经营层尽快办理本次投资相关事宜。
此议案详见 2015-041《关于投资成立控股子公司公告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事候选人议
案》
因公司原独立董事王珏先生、庄行方先生先后辞职，导致本公
司独立董事人数不符《公司章程》有关规定。为确保公司董事会的
有效运作，经公司董事会下属提名委员会考察、筛选，拟推荐张百
哲先生、林雷先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期与
第七届董事会一致。简历见附件。
独立董事此议案发表了独立意见：
1、公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律法规要求。
2、我们认真审阅了第七届董事会独立董事候选人的个人履历，
未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事的资格。
3、我们同意提名张百哲、林雷为公司第七届董事会独立董事候
选人，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。
此议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券
交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更注册地址的章程修订议案》
鉴于目前公司办公地、税收地均属于国家级南京经济技术开发
区，为满足公司自身发展需要，争取更多优惠政策，公司拟将原注
册地“江苏省南京市高新技术产业开发区新科二路 28 号”变更为
“江苏省南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号”。
同时，公司《章程》中 “第五条 公司住所：江苏省南京市高
新技术产业开发区新科二路 28 号，邮政编码为 210061。”相应修
订为“第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区恒通大道 19-
1 号，邮政编码为 210038。”
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、确定 2015 年第二次临时股东大会相关事宜
公司拟定于 2015 年 10 月 30 日（周五）下午 2：30 召开 2015
年第二次临时股东大会现场会议，审议上述第二、三项议案内容。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为
2015 年 10 月 26 日（周一）。
此议案详见 2015-042《关于召开 2015 年第二次临时股东大会
通知》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 13 日
附件：独立董事候选人简历
张百哲，男，1943 年 5 月出生，学士学历，高级工程师，曾任
职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液
晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深
圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008 年 10 月至今，兼任石
家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997 年 8 月至今，兼任深圳
清溢光电有限公司副董事长；2010 年 10 日至今兼任京东方(集团)
科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013 年 4 月至今兼任深圳
莱宝高科技股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交
所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
林雷，男，1963 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、高级会
计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务
所，2000 年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任
副主任会计师，2010 年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董
事、2012 年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司（300295）独立
董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交
所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
