证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-070
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日在公司会议室
召开第三届董事会第三次会议。会议通知已经于 2015 年 9 月 30 日以邮件方式通知全体
董事。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名董事出席了本次会议。会议由董事长黄元忠
先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、 审议通过《关于<增值电信业务经营许可证>续证申请的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日
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