证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-70
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2015 年
9 月 28 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事
会第五次会议的通知。会议于 2015 年 10 月 12 日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，
实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了
审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<安全生产费用财务管理办法>的议案》
根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财
企【2012】16 号）文件精神，以及《企业会计准则解释第 3 号》（财会［2009］8 号）、《上
市公司执行企业会计准则监管问题解答》中国证券监督管理委员会会计部函[2013) 232 号）
的相关规定，结合公司实际情况，公司对《安全生产费用财务管理办法》的计提标准进行了
适应性修改，具体内容详见公司于 2015 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《安全生产费用财务管理办法》（2015 年 10 月）。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<安全生产
费用财务管理办法>的议案》。
2、审议通过《关于注销盐边分公司的议案》
为优化和充分利用现有资源，提高公司资产的整体效能，会议同意注销盐边分公司，授
权公司经理层按照法定程序办理盐边分公司相关注销手续。具体内容详见公司于 2015 年 10
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关
于注销盐边分公司的公告》。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销盐边分公司
的议案》。
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3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营发展的需要，经公司总经理高欣先生提名，同意聘任孟岩先生为公司副总
经理（简历详见附件），分管公司信息化、对外投资和海外业务，任职期限至第三届董事会
期满为止。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于 2015 年 10 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司董事
会聘任高级管理人员的独立意见》）。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
附：
孟岩先生简历
孟岩，男，生于 1978 年 7 月，汉族，农工党，研究生学历。2001 年 9 月至 2003 年 3
月，历任华润雪花集团有限公司总经理办公室职员、集团 ISO 质量体系核心成员；2006 年 5
月至 2015 年 8 月，历任宝洁（中国）营销有限公司客户经理、区域经理和高级市场经理。
孟岩先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关
系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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