证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-069
北京北陆药业股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十二次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过
了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授
权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据以上两个
议案，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均自股东大会审议通过
之日起12个月内有效。
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，董事会第五
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大
会决议有效期延期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开
发行股票相关事宜授权有效期的议案》，提请公司股东大会批准延长本次非公
开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和
本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长3个月，即自2014年10月
17日召开的二○一四年第三次临时股东大会通过之日起15个月内有效。
本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经
公司股东大会审议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一五年十月十二日
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