股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-044
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 10 月 12 日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 12 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月 12 日
9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2015 年 10 月 11 日 15：00 至 2015 年 10 月 12 日 15：00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长黄舒婷女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 4 人，代表股份 50,000,000 股，
占公司总股本 66,680,000 股的 74.9850%。其中：参加现场投票表决的股东（含
1
股东授权代理人）共 4 人，代表股份 50,000,000 股，占参加本次股东大会有表决
权股份总数的 74.9850%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占参加本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城（北
京）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共 2 人，代表股
份 1,000,000 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 1.4997％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2015 年
第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》
表决结果：同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意 1,000,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大
会决议》；
（二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于好利来（中国）电子科技股
2
份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
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