证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2015-071
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年
第十二次会议(临时会议)决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年第十二次会议(临时会议)通知于 2015
年 9 月 30 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 10 月 9 日以传真方式召开。会
议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定,合法有效。会议形成决议如下:
审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团(香港)有限公司增资美元
4380 万元(或等值其他货币)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年十月十二日