证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-065
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 09 月 30 日以邮件方式发出。
本次会议于 2015 年 10 月 10 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实
际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况
1. 审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》
(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
2. 审议通过《关于同意全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司修改公司章
程的议案》
由于工商登记规定的变化，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简
称“麦迪实业”）在公司章程中关于经营范围的表述不符合现在最新的工商登记
规定，为此，麦迪实业对公司章程中的经营范围进行了修订，具体内容如下：
原公司经营范围：开发、生产仪器、仪表、电子产品及光、机、电一体化产
品，显微镜系统集成、教学仪器、计算机软件、计算机辅助测试、辅助工程系统
以及从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。生产二类 6822 医用
手术及诊断用显微设备、二类 6870 软件（有效期至 2015 年 10 月 13 日）。
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现变更为：光学仪器制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他医疗设备
及器械制造；计量器具制造与维修；教学专用仪器制造；其他仪器仪表制造业；
其他电子设备制造；其他通用零部件制造；影视录放设备制造；软件开发；信息
系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他
未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。
(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
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