深圳市普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
总经理工作细则
（经2015年10月10日召开的董事会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司法人治理结构，提高
管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以
下简称“本细则”）。
第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限、分工等做出规
定。
第三条 公司设总经理一名，总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公
司日常经营管理工作。总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原
则。
第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会汇报工
作；
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
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(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度；
(五) 制定公司的具体规章；
(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
(九) 经董事会授权，代表公司处理对外投资事宜和签订包括投资、合作经
营、合资经营、借款等在内的经济合同；
(十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 公司的对外投资（不包括司向其他企业投资或者为他人提供担保，进行证
券投资、委托理财、风险投资、关联交易及对外担保等投资事项），属于
以下情形的，公司董事会可授权总经理决定：
（一）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低
于10％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算依据；
（二） 对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收
入，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于
10%，或绝对金额不超过1000 万元；
（三）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润，占公
司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不
超过100 万元；
（四）投资项目的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审
计净资产的比例低于10％，或绝对金额不超过1000 万元；
（五）投资项目产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比
例低于10%，或绝对金额不超过100 万元；
（六）对外投资项目属于关联交易的，与关联自然人发生的单项交易金额
低于30 万元人民币、与关联法人发生的单项交易金额低于300 万
元人民币的关联交易，或占公司最近一期经审计净资产值的比例低
于0.5％。
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上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。公司在12个月内连续对同
一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置
换的数额。公司持有50%以上权益子公司发生购买、出售或置换资产的行
为视同公司行为，公司的参股公司发生购买、出售或置换资产的行为，批
准权限以购买、出售或置换金额乘以参股比例后按照上述规定的标准执行。
总经理应当建立严格的审查和决策程序，超过总经理决策权限的事项必须
报股东大会或董事会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业
人员进行评审。
第八条 副总经理主要职权：
(一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作。副总经
理对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
(二) 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第三章 总经理的职责
第九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神
文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，
逐步改善员工的物资文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的
积极性和创造性。
第十条 总经理必须承担下列义务：
(一) 总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人；
(二) 不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
(三) 不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益
有冲突的行为；
(四) 不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
(五) 不得侵占公司财产；
(六) 不得挪用公司资金或借贷他人；
(七) 不得公款私存；
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(八) 未经股东大会或董事会批准，不得以公司名义为他人提供担保。
第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有；给
公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 总经理工作机构和工作程序
第十二条 总经理工作机构：
(一) 公司视实际情况设置秘书处。秘书处主要负责处理总经理交办的各项
工作。
(二) 公司各个部门向总经理汇报工作。
(三) 公司各个分支机构向总经理汇报工作。
第十三条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副
总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重
大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。总经理办公会议应形
成完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第十四条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议至少每季度召开一次。
根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议。
第十五条 公司副总经理和其他高级管理人员应参加总经理办公会议，总经理视需要
可决定公司本部有关部室负责人参加，也可通知有关分支机构负责人参加。
第十六条 总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后下发执行。
第五章 经理的聘任与解聘
第十七条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会
聘任。
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第十八条 总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董
事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。
第十九条 总经理解聘事由如下：
(一) 董事会决议解聘；
(二) 总经理主动辞职并经董事会确认。
第六章 附则
第二十条 本细则经公司董事会审议通过后生效。
第二十一条 本细则未明确事项或者本细则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定
不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
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2015年10月10日
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