广东万和新电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独
立董事工作制度》等有关规定，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第二届董事会
第二十八次会议审议的《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限
合伙）共同投资设立子公司的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的独立意见
(一) 本次审议的《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限
合伙）共同投资设立子公司的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董
事认可,我们一致同意提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
(二) 董事会在审议本次对外投资暨关联交易事项时，关联董事卢础其先生、
卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(三) 公司本次共同对外投资，各方均以现金方式出资，并按照出资比例确
定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规
的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
(四) 公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的
发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和
全体股东的利益。
综上，我们同意公司进行对外投资设立子公司广东梅赛思科技有限公司（暂
定名）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》的签字页）
独立董事：
杨大行
王玮
黄洪燕
广东万和新电气股份有限公司
2015 年 10 月 9 日
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