金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD
2015 年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○一五年十月十五日
金健米业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
会 议 议 程
时 间：2015 年 10 月 15 日 下午 15︰00
地 点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布大会开始
二、宣读股东大会代表资格审查情况
三、审议议案
《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》
四、股东及股东代表提问、发言、讨论
五、投票表决
1、宣读大会表决方法
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单并投票表决
4、监票、计票人员统计投票情况
六、监票人宣布表决结果
七、律师宣读见证意见
八、签字确认
九、会议结束
议案：
关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第三十八次会议于2015年9月28日审议通过了
《关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案》，且已经于2015
年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站上进行了公告，现将相关情况汇报如下：
一、增资情况概述
1、增资目的：公司于 2015 年 9 月 6 日以 5,650 万元竞拍获得位
于津市市嘉山工业新区原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土
地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。为对该项资
产开展科学有效经营管理，公司于 2015 年 9 月 9 日投资设立了湖南
新中意食品有限公司（以下简称新中意公司），注册资本为 1,000 万
元。现根据公司的战略发展规划以及新中意公司的具体情况，公司拟
对其进行现金增资，并由其办理竞拍资产的资产过户及拍卖价款的支
付等相关事宜，以保障其生产经营和业务的顺利开展。
2、增资额度：人民币 7,000 万元。
3、增资方式：现金出资。
4、本次增资完成后，新中意公司的注册资本由人民币 1,000 万
元增加至人民币 8,000 万元。
5、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
湖南新中意食品有限公司系公司全资子公司。
成立时间：2015 年 9 月 9 日
法定代表人：张小威
注册资本：人民币壹仟万元整
注册地址：湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道 8 号。
经营范围：糖果、果冻、糕点、饼干、蜜饯等休闲食品、方便食
品、饮料的研发、生产与销售；农副产品的仓储与购销（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资对公司的影响
本次增资将有利于充实新中意公司的资本实力，改善其财务结构，
增强其抗风险能力，保障公司新型健康休闲食品产业战略目标的实现，
符合公司的长期发展规划和目标。本次增资，不会损害公司及股东特
别是中小股东的合法权益。
四、本次增资的风险分析
新中意公司系公司全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管
理。虽然新中意公司为新设立的子公司，企业运营情况存在着一定的
不确定性，但其产业经营与发展是整体可控的。
现提请股东大会审议。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
