郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-081
郑州华晶金刚石股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会没有新提案提交表决；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州华晶金刚石股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知于2015
年9月17日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。其中，现场会议于2015年10月9日（星期五）下午13:30在公司会议室
召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月9
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任
意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 36人，代表有表决权的股份
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360,497,264股，占公司股份总数678,120,274股的53.1613% 。其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份319,862,154
股，占公司股份总数678,120,274股的47.1689%；参加网络投票的股东29人，
代表有表决权的股份40,635,110股，占公司股份总数678,120,274股的5.9923%；
出席会议的中小股东32人，代表有表决权的股份40,777,010股，占公司股份总
数678,120,274股的6.0132% 。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以
下议案：
（一）审议通过公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本次非公开发行股票认购方之一郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与
公司存在关联关系；本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普
通合伙）的合伙人中，张召先生为公司监事会主席，与公司存在关联关系。因此，
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表决，
其所持股份不计入与会有效表决权股份总数。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（二）逐项审议通过公司《关于 2015 年度非公开发行股票方案的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
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关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
（1）发行股票的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（2）发行方式和发行时间
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（3）定价原则和发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（4）发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
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0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（5）发行对象及认购方式
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（6）限售期
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（7）上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
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（8）滚存未分配利润安排
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（9）发行决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（10）募集资金投资项目
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（三）审议通过公司《关于 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
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表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（四）审议通过公司《关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（五）审议通过公司《关于 2015 年度非公开发行股票方案的论证分析报告
的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
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0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（六）审议通过公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 360,492,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9987%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（七）审议通过公司《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的
议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
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（八）审议通过公司《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购合同
的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
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关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
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表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（九）审议通过公司《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（十）审议通过公司《关于提请股东大会审议同意郭留希先生免于以要约方
式认购公司股份的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
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年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
（十一）审议通过公司《关于设立参股子公司的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司 2015
年 9 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
关联股东河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希先生和张召先生等回避表
决。
表 决 结 果 ： 同 意 40,772,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权
0 股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 40,772,410 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 4,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：魏栋梁、李攀峰
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程
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序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2015 年第
二次临时股东大会的法律意见书；
3、上海市锦天城律师事务所关于郭留希先生免于提交豁免要约收购申请事
宜的法律意见书。
特此公告。
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董 事 会
2015 年 10 月 10 日
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