股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2015-057
四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会
议通知于 2015 年 9 月 30 日以书面形式发出，会议于 2015 年 10 月 9 日上午 10：
30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集
并主持。本次会议应到监事 3 名，虞刚、欧智、马勇等 3 名监事均亲自出席，符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，
会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成都嘉石科技有
限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司成都嘉石科技有限公司向中国进出口银行四川省分行、
中国农业银行四川省分行、中信银行成都分行、兴业银行成都分行合计申请
12.43 亿元银行贷款，公司为其提供 2.54 亿元的担保额度，同时成都嘉石科技
有限公司股东成都四威电子有限公司提供 1.46 亿元的担保额度。
《关于为成都嘉石科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-062）
具体内容刊登于 2015 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股设立大洋通
用航空有限公司的议案》。
同意公司投资 1.24 亿元参股设立大洋通用航空有限公司，本次投资实施主
体为公司子公司四川海特亚美航空技术有限公司和昆明飞安航空训练有限公司，
其投资额分别为 8000 万元和 4400 万元。
《关于参股设立大洋通用航空有限公司的公告》（公告编号：2015-063）具
体内容刊登于 2015 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换
预先己投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用募集资金人民币 4453.99 万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金。
监事会认为：本次使用募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资
金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司募集资金管理办法》等有关规定，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换事项已按有关法
律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
具体内容详见公司刊登于 2015 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置
换预先己投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2015-058）。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股
东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
监事会认为：公司本次使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提
高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2015-059）具体内容刊登于 2015 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
同意公司使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金及不超过 3 亿元的自有资金
购买短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜。
监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营
资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买短期(不超
过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的
现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，
不影响募投项目及经营发展的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告
编号：2015-060）具体内容刊登于 2015 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请物业管理公
司及房屋租赁暨关联交易的议案》；
同意公司聘请成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）为
公司提供物业管理服务及租赁四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）
房屋用于公司经营。
《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-064）具体内容刊登于 2015 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2015 年 10 月 10 日
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