证券代码：002237 股票简称：恒邦股份 公告编号：2015-060
山东恒邦冶炼股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏事项。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票；
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 9 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 8 日～10 月 9 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 8 日
15:00 至 2015 年 10 月 9 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开的地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办
公楼三楼第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
二、会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 437,047,770
股，占公司股份总数的 48.0061%。
其中出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份 437,030,266
股，占公司股份总数的 48.0042 %。
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 17,504 股，占公司股份总数的
0.0019%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 343,904 股，
占公司股份总数的 0.0378 %。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 326,400
股，占公司股份总数的 0.0359%。
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 17,504 股，占公司股份总数的
0.0019%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致
行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人
员。
3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进
行了现场见证。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于董事会换届的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵
吉剑先生、张吉学先生、姜培胜先生为公司第八届董事会非独立董事，选举金福海
先生、战淑萍女士、黄祥华先生为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1.1 选举王信恩先生为公司董事
表决结果为：同意 437,046,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7083%。
1.2 选举王家好先生为公司董事
表决结果为：同意 437,046,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7086%。
1.3 选举曲胜利先生为公司董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
1.4 选举赵吉剑先生为公司董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
1.5 选举张克河先生为公司董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
1.6 选举姜培胜先生为公司董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
1.7 选举金福海先生为公司独立董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
1.8 选举战淑萍女士为公司独立董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
1.9 选举黄祥华先生为公司独立董事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
2、审议通过《关于监事会换届的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举孔 涛先生、姜兰英女士为公司第八届监事
会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八
届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1 选举孔 涛先生为公司监事
表决结果为：同意 437,046,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7081 %。
2.2 选举姜兰英女士为公司监事
表决结果为：同意 437,046,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%，
其中中小投资者同意 342,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7086%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：
公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 10 日
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