证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 5 -0 7 0
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通
知以当面送达、传真、邮件的方式于 2015 年 9 月 30 日向各董事发出。会议于 2015 年
10 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事
为 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司关于增加董事会人数的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于增加董事会人数的议案》。
公司重大资产重组已实施完毕，面对新的经营环境，为保证公司董事会可以一如
既往充分发挥科学决策和领导作用，实现公司持续、稳健发展，董事会同意增加董事
会人数。目前公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人。同
意公司增加董事会人数至 12 人，其中独立董事增加至 4 人，非独立董事增加至 8 人。
该议案需提交股东大会审议。
二、《公司关于修改<公司章程>的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于对《公司章程》中董事会成员人数以及监事会成员人数等相关条款进行修改，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《<公司章程>
修改对照表》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、《公司关于调整董事和增选独立董事、董事候选人的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于调整董事和增选独立董事、董事候选人的议案》。
公司董事会收到董事钟海飚先生的辞职报告，钟海飚先生因工作调整原因申请辞
去公司董事职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。钟海飚先生辞职后不再担任公司任何职务。此外，公司董事会董
事总人数拟增至 12 人，其中独立董事 4 人，非独立董事 8 人（目前公司现任董事会有
董事 9 人，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人）。
鉴于上述情况，根据董事会提名委员会的建议，提名陶德馨先生为公司第三届董
事会独立董事候选人，提名庄荣先生、徐学明先生、刘建胜先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满（候选人简历
详见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对此发表了独立意见， 公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
四、《公司关于续聘审计机构的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于续聘审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司决定续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015 年度财务审计机构，聘期为一年。
独立董事对此发表了独立意见， 公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关
议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《公司关于更换审计部负责人的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于更换审计部负责人的议案》。
公司董事会于近日收到审计部负责人沈梅桂女士的书面辞职报告。沈梅桂女士因
工作调动原因，申请辞去所担任的公司审计部负责人职务。根据相关法律、法规和《公
司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，沈梅桂女士辞去该职务后，
将担任控股子公司杭州华新机电工程有限公司财务总监职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他
有关法规的要求，经公司审计委员会提名，董事会同意聘任刘思女士为公司审计部负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
刘思女士简历：1983 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。曾先后担任株洲天华会
计师事务所审计员，株洲天桥起重机股份有限公司成本会计、总账会计、财务部长助
理、财务部副部长等职务。现任株洲天桥起重机股份有限公司财务部副部长。
刘思女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、《公司关于向广发银行株洲支行申请综合授信的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于向广发银行株洲支行申请综合授信的议案》。
同意公司向广发银行株洲支行申请办理综合授信 20,000 万元（其中普通业务额
度 8,000 万元，非普通业务额度 12,000 万元），期限为壹年，授信方式为信用，授信
品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等）。
以上授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。公司董事会授权董事长成固平先生代表公司签署上述授信额度内
的有关法律文件。
七、《公司关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015 年 10 月 28 日下午 14:30，以现场表决和网络投票相结合的方式
在办公楼七楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。
《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 9 日
附件：
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会增选董事候选人简历
一、第三届独立董事候选人简历
陶德馨先生，男，1946 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，教授，博士生导师。
曾任武汉交通科技大学副教授，武汉理工大学副教授、教授、博士生导师。现任武汉
理工大学物流工程学院教授，中国工程机械学会副理事长、中国工程机械学会港口机
械分会理事长、中国机械工程学会物流工程分会副理事长，《港口装卸》杂志社主编等。
兼任湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事。陶德馨先生已于 2011 年 10 月参
加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班并获得资格证书。
陶德馨先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
二、第三届非独立董事候选人简历
1、庄荣先生，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生，教授级高级工程师。
曾任南京电力自动化设备总厂水设备室主设计师、六分厂技术副厂长、总工程师，中
国华电工程集团公司水处理公司副总经理、科技管理部主任，华电电力科学研究院副
院长兼总工程师。现任华电电力科学研究院党委书记兼副院长。
庄荣先生未持有公司股票，除在华电电力科学研究院（持有公司 29,606,837 股股
份，占公司总股本的 5.27%）担任党委书记兼副院长外，与其它持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、徐学明先生，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任
华电电力科学研究院工程师、院长助理，杭州华新机电工程有限公司副总经理、总经
理、董事长。现任杭州华新机电工程有限公司董事长。
徐学明先生持有公司股票 6,317,075 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘建胜，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任华电
电力科学研究院所长助理、副总工程师、副院长，杭州华新机电工程有限公司总经理、
董事长。现任杭州华新机电工程有限公司总经理。
刘建胜先生持有公司股票 7,129,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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