证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-074
广东金明精机股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年 10 月 9 日召开的第二届
董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2015 年 10 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东
大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1、会议名称：2015 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第二十六次会
议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年10月27日（星期二）下午 03:00。
（2）网络投票时间：2015年10月26日至2015年10月27日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月27日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月26日
下午15:00至2015年10月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
1
6、出席对象：
（1）2015年10月21日（星期三）下午收市后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自
参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
8、出席对象：
（1）2015年10月21日（星期三）下午收市后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自
参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会邀请的其他人员。
9、本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
1、关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供 7350 万元银行固定
资产借款担保》的议案；
2、关于《公司拟向子公司提供不超过 1 亿元金融机构信用担保》的议案；
上述议案已经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，具
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年10 月22日-23日上午9 :00 至12: 00、14:00 至17:00。
3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
2
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份
证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提
交；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年10月27日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365281；投票简称：金明投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，1.00元代表议案1，本次股东大会需表
决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案内容 对应申报价格
审议关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公
1 1.00 元
司提供 7350 万元银行固定资产借款担保》的议案
3
审议关于《公司拟向子公司提供不超过 1 亿元金融机构信用
2 2.00 元
担保》的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
股权登记日持有“金明精机”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
365281 金明投票 买入 1.00 1股
（5）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参
与投票。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 26 日下午
15：00 至 2015 年 10 月 27 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
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五、联系方式
(一)联系人：王在成先生 张燕女士
(二)联系电话：0754-89811399
(三)联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
六、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日
5
附件1：
广东金明精机股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司
2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号 议案 赞成 反对 弃权
审议关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备
1 有限公司提供 7350 万元银行固定资产借款担保》的议
案
审议关于《公司拟向子公司提供不超过 1 亿元金融机
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构信用担保》的议案
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
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