证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2015-067
华远地产股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,256,538,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孙秋艳女士主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王巍先生、朱海武先生、唐军先生、杨
云燕先生、陈晓玲女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张馥香女士、闫锋先生因工作原因未出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦志康先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让北京瑞菱
阳光商业管理有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华
阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,365,850 99.98 172,100 0.01 800 0.01
2、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,365,850 99.98 172,100 0.01 800 0.01
3、 议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,365,850 99.98 172,100 0.01 800 0.01
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,256,365,850 99.98 172,100 0.01 800 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于本公司的全 336,800 66.07 172,100 33.76 800 0.17
资子公司北京市
华远置业有限公
司受让北京瑞菱
阳光商业管理有
限公司持有的阳
菱光辉（天津）房
地产开发有限公
司和菱华阳光（天
津）房地产开发有
限公司股权的关
联交易的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议
的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章
程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
2015 年 10 月 10 日
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