北京国枫律师事务所
关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0386 号
致：吉林省集安益盛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及吉林省
集安益盛药业股份有限公司（以下称“益盛药业”）章程的有关规定，北京国枫
律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席益盛药业 2015 年第二次临时股东大
会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2015 年 9 月 15 日召开的益盛药业第五届董事
1
会第十九次会议决定召集。2015 年 9 月 16 日，益盛药业董事会在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《第五届董事会第十九次会议决议公告》和《关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股
东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有
权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披
露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于 2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 15：00 在吉林省集安益盛药业股
份有限公司行政楼四楼会议室召开，会议由董事长张益胜主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 9
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2015 年 10 月 8 日 15:00 至 2015 年 10 月 9 日 15:00 期间的任意时
间。
经查验，益盛药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及益盛药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由益盛药业第五届董事会第十九次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为益盛药业董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会的股东及
委托代理人共计 14 人，代表股份 174,330,821 股，占益盛药业股本总额的
52.6756%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有益盛药业董事、监事、高级管理人员
及本所律师。
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经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为益盛药业已公告的会议通知所列
出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决
通过了如下议案：
《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
表决结果：同意股份 174,330,821 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出
席本次股东大会的股份总数的 100%。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会
的会议记录由出席本次股东大会的益盛药业董事、监事、董事会秘书等高级管理
人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的益盛药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑 超
2015 年 10 月 9 日
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