证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2015-080
广博集团股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 8
日召开的第五届董事会第十四次会议所形成的会议决议，公司定于 2015
年 10 月 26 日（星期一）召开 2015 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次会议”）， 本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式
进行，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十四次会议决议提议
召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 26 日（星期一） 14:30 开始。
（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2015 年 10 月 26 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深
1
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月
25 日 15:00 至 2015 年 10 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2015 年 10 月 20 日（星期二）
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席对象
（1）于 2015 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室
2
二、会议审议事项
1、《关于同意公司限售股股东股份质押的议案》
议 案 内 容 请 参 见 2015 年 10 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》
（2015-079）。
本议案需关联股东王利平、任杭中、广博投资控股有限公司、杨燕、
杨广水、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）、胡志明回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015 年 10 月 21 日（上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园
公司证券部（邮政编码：315153）
3、登记方式：
法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托
书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业
执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人
3
持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵
达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进
行具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362103。
2、投票简称：“广博投票”。
3、投票时间：2015 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案
1，2.00 元代表议案 2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。
具体如下表：
表决事 议案内容 对应委托
项 价格
1 《关于同意公司限售股股东股份质押的议案》 1元
（3）输入委托数量
对于“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
4
对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股
代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如表 1；
表 1：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的委托数量 1股 2股 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单
处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 25 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 10 月 26 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
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2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东
总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系人：杨 远 江淑莹
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
附：现场会议授权委托书
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月十日
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广博集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股
份有限公司 2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会现场
会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
1. 《关于同意公司限售股股东股份质押的议案》
附注：
1、需累积投票的议案请在对应的地方填写票数；其他议案，如欲对
议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。
关联股东需回避表决。
2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
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