证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-065
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月
28 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于
2015 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于设立全资子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司的议
案》
根据公司的发展规划，公司拟在无锡市惠山经济开发区设立全资子公司，建
设南方生产基地。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于无锡子公司购买国有土地使用权的议案》
为建设南方生产基地，无锡子公司计划购买位于无锡市惠山经济开发区洛社
配套区内的两块总面积约 269.6 亩（实际面积以国土部门实测为准）的国有土地
使用权。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于批准公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公
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司的议案》
公司与佛吉亚（中国）投资有限公司于 2015 年 9 月 24 日签订了合资合同，
成立北京威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，投资总额 1 亿元人民币。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于对子公司股权进行整合的议案》
根据公司管理需要，公司拟对下属子公司吉林华翼汽车零部件有限公司所
持吉林华翼盛汽车技术有限公司（以下简称“华翼盛”）100%股权、成都华翼汽
车零部件有限公司（以下简称“成都华翼”）100%股权、佛山华翼汽车零部件有
限公司（以下简称“佛山华翼”）100%股权进行整合，整合后由公司直接持有华
翼盛、成都华翼和佛山华翼的股权。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
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