第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015 临-037
浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第三次会议，于 2015 年 9
月 29 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015 年 10 月 9
日以通讯方式召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通
过如下决议：
一、审议通过《关于批准公司对外投资的议案》：
同意公司出资人民币 1,460 万元增资参股江西艾德纳米科技有限公
司（以下简称“艾德纳米”）。本次增资前，艾德纳米的注册资本为
1,000 万元人民币，其中自然人王娇占 52.5%，王刚占 30%，赵杰
占 17.5%。自然人王娇、王刚、赵杰将把其所持艾德纳米的全部股权
转至其下属江西灿鸿科技有限公司（以下简称“灿鸿科技”）名下。本
次增资，灿鸿科技将以现金出资 1,100 万元、本公司将以现金出资
1,460 万元。本次增资完成后，艾德纳米的注册资本将变更为 3,500 万
元人民币，股权结构将变更为灿鸿科技占 60%，本公司占 40%。授权公司
经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见同日刊登的《关于增资江西艾德纳米科技有限公司的
公告》。
二、审议通过《关于银行业务的议案》：
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第六届董事会第三次会议决议公告
2012 年 8 月 24 日，公司五届六次董事会审议通过了《关于银行业
务的议案》，具体内容详见刊登在 2012 年 8 月 25 日《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第六次会议
决议公告》。
鉴于上述银行业务到期，为确保公司各项经营活动持续稳定进行，
批准公司继续与中国工商银行股份有限公司温岭支行开展借款合同、银
行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件项下的
银行业务，最高余额为人民币 40,500 万元，继续以公司拥有的位于温岭
经 济 开 发 区 泽 坎 公 路 的 土 地 [ 权 证 编 号 温 岭 国 用 （ 2006 ） 第 G8567
号]135,727.40 平方米及位于城东街道泽楚路（温岭市经济开发区）的
房产[权证编号温房权证城区字第 098675 号]100,478.40 平方米为上述
业务作抵押，期限为协议签订之日起三年。授权公司经营班子具体负责
签署有关协议和文件, 并办理相关事宜。该议案须提交股东大会审议。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》：
决定于 2015 年 10 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2015 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2015 年第二次
临时股东大会的通知》。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 10 日
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