证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-059
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月
30 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开公司临时董事会会议的书面通知。2015 年 10 月 9 日召开了临时董事会会议，
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本
次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、
王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓
敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货
跌价准备的议案》。
根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况，公司计提存货跌价准备3,278
万元。公司独立董事对计提存货跌价准备事项发表了“同意”的独立意见。详细
内容请见公司于同日发布的《关于计提存货跌价准备的公告》。本次计提存货跌
价准备事项未经会计师事务所审计。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中
粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
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上述第 1 项议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 9 日
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