证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2015-024
债券代码:122032 债券简称:09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 10 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600820 隧道股份 2015/10/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海城建(集团)公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
43.46%股份的股东上海城建(集团)公司,在 2015 年 10 月 8 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人隧道股份董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东上海城建(集团)公司向公司董事会提议将《关于修订<监事
会议事规则>部分条款的议案》增加至公司 2015 年第一次临时股东大会进行审议,
议案具体内容详见附件 2。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 10 月 19 日 14 点 00 分
1
召开地点:上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 2 楼锦绣宴会厅
A
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 10 月 19 日至 2015 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司第七届董事会工作报告》 √
2 《公司第七届监事会工作报告》 √
3 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √
4 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 √
5 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 √
6 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 √
7 《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产 √
(股权)划转及增资的议案》
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
8.01 选举张焰先生为公司第八届董事会董事 √
8.02 选举周文波先生为公司第八届董事会董事 √
8.03 选举徐平先生为公司第八届董事会董事 √
8.04 选举李安女士为公司第八届董事会董事 √
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(4)人
9.01 选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事 √
9.02 选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事 √
9.03 选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事 √
9.04 选举董静女士为公司第八届董事会独立董事 √
10.00 关于选举监事的议案 应选监事(3)人
10.01 选举周国雄先生为公司第八届监事会监事 √
10.02 选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事 √
10.03 选举柳东女士为公司第八届监事会监事 √
2
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见 2015 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站、上海证券报、
中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第
二十一次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司第七届监事会第十六
次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司关于对全资子公司上海隧道
工程有限公司资产(股权)划转及增资暨对外投资公告》。
2、特别决议议案:3
3、对中小投资者单独计票的议案:8、9、10
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2015 年 10 月 9 日
3
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《公司第七届董事会工作报告》
2.00 《公司第七届监事会工作报告》
3.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产
7.00
(股权)划转及增资的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
8.01 选举张焰先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第八届董事会董事
8.03 选举徐平先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第八届董事会董事
9.01 选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事
9.02 选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事
9.03 选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事
9.04 选举董静女士为公司第八届董事会独立董事
10.01 选举周国雄先生为公司第八届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第八届监事会监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
4
附件 2:
上海隧道工程股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
因公司后续发展需要,公司监事会提请股东大会修改《监事会议事规则》第
八条条款:
原文:
监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权:
(一)检查公司的财务;
(二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规
或者章程的行为进行监督;
(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求
其予以纠正,必要时向股东大会报告;
修改为:
监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权:
(一)检查公司的财务;
(二)对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或
者章程的行为进行监督;
(三)当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其
予以纠正,必要时向股东大会报告;
上海隧道工程股份有限公司监事会
2015 年 10 月 9 日
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