证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-044
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于2015年10月8日下午13:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年9月25日以电
子邮件和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权
激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（二）审议通过《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核办法（草案）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
办法（草案）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（三）审议通过《关于核查宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计
划激励对象名单的议案》
监事会核查公司限制性股票激励计划的激励对象名单后认为：列入公司限制性股票
激励计划中激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司
章程》的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情
形；不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》文件规定的
激励对象条件；符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围；其作为公
司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零一五年十月九日
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