证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-065
河南森源电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开了第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关
于公司2015年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并于2015
年6月3日披露了《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。2015年10
月8日公司召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<河南森源电气股份有限
公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，主要对本次非公开募投项目备案
及环评批复进度情况进行了更新，同时因公司实施完成2014年度利润分配，相应调整了
本次非公开发行底价及发行数量上限，并在预案中补充披露了拟提交股东大会审议的公
司利润分配政策、现金分红政策、未来三年股东回报规划等情况。非公开发行预案修订
内容如下：
一、更新了本次募投项目的审批进度情况
本次募集资金投资项目智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目、环保智能型气
体绝缘开关设备产业化项目及核电电力设备研究院建设项目符合国家产业政策鼓励发展方
向，除智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目环评手续正在办理（项目基本情况经
河南省环保厅公示期满，正在履行环评批复出文程序）外，其他项目已全部取得了投资项
目备案及环评批复文件。
二、修改了核电电力设备研究院建设项目的实施主体
为更好实施项目建设，公司2015年7月设立了全资子公司北京森源高科核电电力装备技
术研究院有限公司，作为核电电力设备研究院建设项目的实施主体，预案中对该项目的具
体实施地点及实施主体进行了修订。
三、根据利润分配实施情况相应调整非公开发行股票的发行底价和发行数量上限
公司于2015年6月15日实施了2014年度利润分配事项，向全体股东每10股派发2.3元人民
币现金，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次非公开发行股票发行价格和发行数
量相应调整为：发行价格不低于20.81元/股，发行数量不超过10,379.62万股（含10,379.62万
股）。本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式及除权除息调整原则不变。
四、更新了公司股本结构情况
因公司2015年6月15日实施了2014年度利润分配事项，以资本公积向全体股东每10股转
增10股，公司股本总数及股东持股数量变化，公司因此更新了本次非公开发行前后股东持
股数量。股东持股比例不变。
五、补 充 披 露 了 公 司 利 润 分 配 政 策 、 公 司 最 近 三 年 利 润 分 配 情 况 和 未 来 三 年
（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，公司于2015
年10月8日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对公司章程载明的利润分配政策及现金分红
政策的相关事项进行了修订和补充，并拟将上述议案提交股东大会审议。本次非公开发行
股票预案（修订稿）补充披露了公司利润分配政策、公司最近三年利润分配情况和未来三
年（2015-2017年）股东回报规划。
六、更新了公司本次非公开发行股票的审批事项
本次非公开发行股票预案（修订稿）补充了第五届董事会第十四次会议对非公开发行股票
的审议情况。
《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮
资讯网的相关公告。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 8 日
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