证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-064
河南森源电气股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由 41.85 元／股调整为 20.81 元／股；
2、本次非公开发行股票发行数量上限由 5,161.29 万股调整为 10,379.62 万股；
3、调整后的非公开发行股票发行价格及发行数量尚需提交股东大会审议。
根据河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审
议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行的
定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日（即 2015 年 6 月 3 日）。发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 41.85 元/股。发行
股票数量不超过 5,161.29 万股（含 5,161.29 万股）。若公司股票在本次发行定价基准日
至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与
发行数量进行相应调整。
根据公司在 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度
利润分配预案》，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本
397,797,744.00 股为基数，向全体股东每 10 股送派现金股利 2.30 元（含税），共计派
发现金股利 91,493,481.12 元（含税）；以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股的
比例转增股本，转增后公司资本公积减少为 452,697,631.59 元，公司股本总额增加至
795,595,488 股。
根据公司 2015 年 6 月 9 日公告的《河南森源电气股份有限公司 2014 年年度权益分派
实施公告》，公司 2014 年度利权益分派股权登记日为：2015 年 6 月 12 日，除权除息日
为：2015 年 6 月 15 日。目前公司 2014 年年度利润分配方案已实施完成。
鉴于公司已实施 2014 年度利润分配事项，根据公司第五届董事会第十一次董事会审
议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》确定的发行底价和发行数量上
限调整方式，及公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票发
行价格和发行数量的议案》，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限进行相应
调整，具体如下：
一、发行底价的调整
公司 2014 年度权益分配方案实施后，本次发行底价由 41.85 元/股调整为 20.81 元/
股，具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=
（41.85 元/股-0.23 元/股）/(1+100%)=20.81 元/股。
二、发行数量上限的调整
公司 2014 年度权益分配方案实施后，本次发行数量的上限将由 5,161.29 万股调整为
10,379.62 万股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝计划募集资金的总额／调整后的发行底价＝（216,000 万
元）／20.83 元/股＝10,379.62 万股。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
2015 年 10 月 8 日
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